此事引发泰国警方高度关注

2021-02-06 07:15

2014年9月,连云港市公安局经侦支队侦查员在工作中发现本市的王某迎、王某等人,以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币u币为名,积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。2014年10月10日,连云港市公安局经侦支队立案侦查,民警循线追踪,深入开资金查控,挖掘出巨大的犯罪资金运转体系。此案正式立案,称为10·10”特大网络传销案。

连云港市公安局经侦支队办案民警历时4个月辗转广州、深圳、北京等全国十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸质交易账单重量累计150公斤。查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量,重点涉案人员身份,为最大化追缴犯罪资金打下坚实的基础。

2014年以来,境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币u币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资u币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

13日,记者从连云港警方获悉,连云港警方成功侦破公安部经侦局2015年1号督办案件—“10·10”特大涉外网络传销案件。这个新型涉外网络传销案用所谓u币买卖,牵涉23个国家22万注册会员,涉案高达金额5亿元。此案涉及国内31个省份,注册会员多达3.6万,如果不及时打掉,估计将会继续发展。

连云港警方对泰国u趣犯罪集团的有力打击,摧毁了该犯罪组织国内体系,缉捕多名集团高管,此事引发泰国警方高度关注。4月8日,泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕,目前已经缉捕归案8人,包括为u趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。(任云云 张林军)

据介绍, 此案系利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件,目前已经抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员,查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大犯罪体系,缴获大量银行卡、网银u盾、笔记本电脑等作案工具。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。